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多家支付平台被查,涉百亿网络赌博大案!央行曾明令严查!

作者:老K维权   来源:老K维权  热度:45  时间:2019-02-17
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支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:据央视新闻客户端报道山东省德州市警方近日公布一起特大网络赌博案,涉及全国27个省份的参赌人员有23万多人,全部赌资流水竟达数百亿元人民币。


赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。其中厦门某第四方支付平台收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。



该案源于参赌人员马某的报案,称他被武城县刘某以教授在赌博网站上套利技术为名骗了钱财。


武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,他交了3千块钱也没学会套利技术,这3千块钱要不回来了,在赌博平台上还输了2千多块钱,根据马某报案的情况,我们对他的账户进行查询分析,发现他参与的是一个处女星号赌博网站。


经对该网站初查,警方发现,在德州,还有两人也曾参与过该网站的赌博,连同马某涉案赌资共计6万多元。警方还发现,与处女星号赌博网站有关的资金账户有1100多个,日均赌资流水竟高达5百多万元。


武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,这个赌博网站上赌博的方式多种多样,有六合彩、有时时彩、彩票、有赌球的、赌马的、还有麻将等等好几十种方式。


武城县公安局局长王国琦补充,服务器还不在国内,在境外,另外涉及到人员特别多,光会员就二十多万。


追踪资金流向 打掉违法支付平台


案件涉及人多面广,而且服务器又都在境外,专案组经过对案件的多次分析研判,决定以调查赌博网站的资金流为突破口,釜底抽薪,打掉其支付通道和广告推广平台。



武城县公安局局长王国琦介绍,从账户分析入手,然后汇款收款、转到个人账户到第三方支付甚至还有第四方支付,通过资金流的分析,发现他的异常行为、违法行为。


警方调查发现,赌博网站用来转账收款、第三方支付平台有12家,游离于灰色产业地带的第四方支付平台有2家,涉及的银行多达170多家。



武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,相对第三方来说那种没有支付牌照,自己成立个小公司也做这种业务的,行业内叫他们第四方,第四方一般他们经营都是把自己的业务使用第三方的通道进行经营。


厦门某网络科技公司就是一个为赌博网站服务的第四方支付平台,警方查明,该公司自2015年以来,经他们收款转账的赌资流水就达100多亿,从中获利一亿多元。



武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,分了三组同时抓捕,在财务和技术他们两个家中把他们两个抓获,把这个公司的老板王某还有在这里做客服的涉案人员,犯罪嫌疑人同时抓获。


赌博网站设局 赌徒人财两空


在武城警方侦办的这起案件中,涉赌网站自2016年6月到案发前后一年多的时间里,共发展所谓的会员23万多人参与网络赌博。调查中警方发现,在众多的参赌人员中,几乎没有人赢钱。


武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,这个页面就是处女星这个案子的赌博网站页面,赌徒如果说想在这个赌博网站上玩,这个程序得先在会员中心这里注册会员,然后绑上自己的银行卡,进行充值,充了值之后才可以在上边赌博。


赌博网站充值的方式有多种。参赌者可以通过网银将赌资转入指定的账号,也可以用手机刷二维码,将钱转到赌博网站里。由于犯罪团伙设了局,赌徒充值的钱只要进了他们的账户,大都有来无回。


武城县公安局治安大队民警徐玉涛介绍,你账户里赢得钱多的时候,他就把账户给黑了,你想提提不出来,然后你跟他客服联系,他会以各种理由推辞,甚至把你这个账户冻结,根本登不上了。


武城县公安局治安大队大队长宋士忠介绍,赌徒参与赌博,好多人都抱着赢钱的心理参与,其实这些赌徒没有一个能赢到钱的。注册一个域名很便宜,几块钱,很简单的事情,把你拉黑以后他又注册一个域名,而后又重新接受其他人赌博,又开始骗下一拨了。


在该案中,许多参赌人员既是违法者,又是受害者,赌得越多输得越多,最后落个人财两空。


武城县公安局局长王国琦表示,这类犯罪破坏了整个经济社会发展的秩序,诱发的其它犯罪比较多,所以公安机关对这类犯罪是坚决打击,毫不手软。


来源:央视新闻



责编丨姜文(微信公号zhifuBGT)

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