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这类pos公司、支付平台被严查,7家已被整改!

作者:老K维权   来源:老K维权  热度:18  时间:2018-11-30
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日前人民银行乌鲁木齐中心支行发布相关信息,人民银行乌鲁木齐中心支行指导哈密地区试点无证经营支付业务整治机制成效初显

  一是联合网信办建立电商类备案企业支付风险警示服务工作机制,从源头入手,加强事前管理,对8家新设电商企业开展支付业务合规指导及风险警示服务,建立183家电商平台基础信息数据库,为事中、事后管理和服务提供基础数据支撑。

  二是建立持证机构无证经营支付业务动态监测工作机制,开展线上微信、APP、网站等和线下网点服务区域日常监测,发现可疑无证经营支付机构线索25条。

  三是牵头建立网信办、市场监督管理局等多部门现场惩治工作机制,对无证机构实施建档立卡跟踪管理,对拒不整改机构,通过在企业信用信息公示系统中公示和网络关停管理等措施予以惩戒。截至11月13日,7户涉及违规无证机构全部完成整改。监管工作实现从惩治向预防、被动向主动、手段单一向有效约束转变。

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这家无证支付app平台被摧毁,涉案1.2亿,3人被刑拘!

三男子未经许可成立公司通过网络平台违规经营金融业务,涉案资金达1.2亿元。25日,武汉警方宣布,经过三个多月的缜密侦查,成功破获一起非法经营案件,将三名犯罪嫌疑人刑事拘留。

今年6月份,青山区公安分局接到上级公安机关通报案件线索,称胡某波、朱某荣等人,在青山区友谊大道附近某写字楼设立武汉某信息科技公司,利用网络平台违规经营金融业务,涉案金额较大。青山警方立即成立了由经侦大队、轧钢派出所民警组成的侦查专班,对该案进行核查。

专班民警调查发现,该科技信息公司实际注册人除胡某波、朱某荣外,还有另一名胡姓男子,三人开设的公司并未取得中国人民银行的《支付业务许可证》他们通过推广该公司具有支付结算和套现功能的手机应用程序,用户下载安装,在线完成手机注册、实名认证、绑定信用卡和借记卡,即可通过APP构造的虚假交易,将信用卡资金套现,每笔交易按照万分之一到万分之三的费率收费,已注册用户拉熟人加入,还可以获得“奖励”。

侦查专班认真研究案情后认为,胡某波等人的行为扰乱了市场秩序,已经构成非法经营罪,依法应追究刑事责任。为将三人尽快抓获归案,专班制定了详细的抓捕计划。

9月18日晚,侦查专班获悉胡某波、朱某荣分别在其位于蔡甸区、青山区的居住地出现,立即安排民警前往布控。19日早上7时许,两人先后被民警抓获。经审查,胡某波、朱某荣交代了未经国家主管部门许可,违规从事支付结算业务的犯罪事实。9月21日上午,该案另一名犯罪嫌疑人胡某被民警抓获。

目前,犯罪嫌疑人胡某波、朱某荣、胡某已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

截止目前已有多家无证支付机构落网,包括云付APP、哆啦云、河北瀚迪在内的无证支付机构被查!


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