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又一疑似“二清”支付平台跑路!直指联动优势这家持牌支付公司.....

作者:老K维权   来源:老K维权  热度:20  时间:2018-10-26
支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:近期,POS行业再次爆出了不到账事件!根据21聚投诉信息来看,涉及商户较多且商户的投诉直指联动优势这家持牌支付机构!又是一件疑似违规给二清支付公司提供支


支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:近期,POS行业再次爆出了不到账事件!根据21聚投诉信息来看,涉及商户较多且商户的投诉直指联动优势这家持牌支付机构!又是一件疑似违规给二清支付公司提供支付通道的严重问题!


根据相关资料整理排查确认,联动优势存在将特约商户资质审核、资金结算等工作外包于沈阳可可西网络科有限公司、江苏潮鑫慧信息科技有限公司、上海明派信息科技服务有限公司等无人行颁发支付牌照的外包商,模式如下:


江苏潮鑫慧负责以拓展商户、密钥灌装,其上级为沈阳可可西网络,沈阳可可西直接或间接将商户接入联动优势;


联动优势首先直接或间接清算至外包服务商沈阳可可西网络,沈阳可可西网络再清算至上海明派信息科技,再由上海明派清算至商户。


商户资金由联动优势清算至沈阳可可西网络,沈阳可可西网络挪用资金至他处,至商户无法收到清算资金,导致资金下落不明。
在整个过程中,联动优势涉嫌违反了人民银行相关支付规定,违规开展二清业务,导致商户资金下落不明,给支付环境造成恶劣的影响。



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